Thayse Lassance de Souza - 26736-DF

Perfil do Médico Thayse Lassance De Souza - 26736-DF

CRM 26736-DF
Especialidades/Áreas de Atuação MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - RQE Nº: 20898
Inscrição Principal
Data de Inscrição 16/12/2019
Primeira inscrição na UF 16/12/2019
Situação Regular
País Brasil

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No Brasil, diversos indicadores de alerta são utilizados para detectar possíveis casos de lavagem de dinheiro. Alguns deles incluem transações financeiras complexas, falta de correlação entre a atividade económica do cliente e as transações, excelente utilização de ativos, movimentos financeiros internacionais suspeitos e atividades relacionadas, e transações de alto risco.

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