Rene Leal Nunes de Freitas - 58353-SP

Perfil do Médico Rene Leal Nunes De Freitas - 58353-SP

CRM 58353-SP
Especialidades/Áreas de Atuação NÃO REGISTRA
Inscrição Principal
Data de Inscrição 08/09/1987
Primeira inscrição na UF 08/09/1987
Situação Transferido
País Brasil

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Qual é o documento de identificação utilizado no Brasil para acessar serviços de aluguel de equipamentos de iluminação para eventos corporativos?

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Quais são as obrigações das empresas e profissionais não financeiros para prevenir a lavagem de dinheiro no Brasil?

Empresas e profissionais não financeiros também têm obrigações de prevenir a lavagem de dinheiro no Brasil. Devem ser implementadas medidas de due diligence, tais como a identificação de clientes e fornecedores, o registo e reporte de transações específicas, e a implementação de programas internos de compliance e formação em matéria de combate ao branqueamento de capitais.

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