Luis Gustavo Hernandes - 89781-SP

Perfil do Médico Luis Gustavo Hernandes - 89781-SP

CRM 89781-SP
Especialidades/Áreas de Atuação ANGIOLOGIA - RQE Nº: 18192 & CIRURGIA VASCULAR - RQE Nº: 18193 & MEDICINA DO TRABALHO - RQE Nº: 16586 & RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - RQE Nº: 20998 (Áreas de atuação: Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia - RQE Nº: 209981)
Inscrição Principal
Data de Inscrição 29/04/1997
Primeira inscrição na UF 29/04/1997
Situação Regular
País Brasil

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Qual o papel dos órgãos de controle e regulação na prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil?

Os órgãos de controle e regulação desempenham um papel essencial na prevenção da lavagem de dinheiro no Brasil. Esses órgãos, como a UIF, o Banco Central do Brasil e a CVM, estabelecem e fiscalizam o cumprimento das regulamentações relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro. Além disso, realizará auditorias e avaliações periódicas para garantir que as instituições financeiras e não financeiras cumprem as suas obrigações relativamente à prevenção e detecção do branqueamento de capitais.

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