Daniel Alejandro Huaco Morales - 28333-SC

Perfil do Médico Daniel Alejandro Huaco Morales - 28333-SC

CRM 28333-SC
Especialidades/Áreas de Atuação NÃO REGISTRA
Inscrição Principal
Data de Inscrição 17/12/2019
Primeira inscrição na UF 17/12/2019
Situação Regular
País Brasil

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O contrato de factoring no Brasil é um acordo pelo qual uma empresa (fator) adquire os créditos de outra empresa (cliente) a preço de câmbio, proporcionando liquidez imediata e assumindo o risco tributário.

Quais são as obrigações dos profissionais do setor imobiliário para prevenir a lavagem de dinheiro no Brasil?

No Brasil, os profissionais do setor imobiliário têm obrigações específicas para prevenir a lavagem de dinheiro. Você precisará realizar um processo de due diligence para estabelecer relações comerciais, verificar a identidade dos clientes, relatar transações suspeitas e cumprir os padrões estabelecidos pela UIF e outros órgãos reguladores.

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