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O que é tentativa inapropriada no sistema penal brasileiro?
A tentativa indevida refere-se a uma situação em que o agente pretende cometer um crime, mas falha devido a uma circunstância que afecta a sua vontade, como um erro na execução do acto criminoso ou a impossibilidade material de o consumar, que é o que acontece . . A conduta não é punível.
Como a fraude na Internet afeta a inclusão financeira no Brasil?
A fraude na Internet pode dificultar a inclusão financeira no Brasil e desencorajar as pessoas de usar serviços bancários on-line por medo de se tornarem vítimas de fraude, dificultando o acesso a serviços financeiros básicos.
Como os fundos de investimento e veículos de investimento coletivo podem ser usados para lavagem de dinheiro no Brasil?
Os fundos de investimento e os veículos de investimento colectivo podem ser utilizados para branquear dinheiro e permitir que os criminosos escondam a propriedade de activos através de estruturas empresariais complexas e transacções financeiras opacas.
Os registros judiciais no Brasil incluem informações sobre condenações por crimes relacionados a drogas?
Sim, os registros judiciais no Brasil podem incluir informações sobre condenações por crimes relacionados a drogas. Crimes como posse, tráfico ou uso ilícito de drogas são enquadrados na legislação penal e, caso a pessoa tenha sido condenada por esse tipo de crime, essa informação ficará registrada em seu processo judicial.
Como os serviços de custódia e gestão de ativos podem ser usados para lavagem de dinheiro no Brasil?
Os serviços de custódia e gestão de activos podem ser utilizados para branquear dinheiro e permitir que os criminosos escondam a propriedade de activos através de contas e carteiras de investimento geridas por terceiros, dificultando a identificação dos beneficiários beneficiários.
Qual a diferença entre contrato de comissão comercial e contrato de agência no Brasil?
No contrato de comissão comercial no Brasil, o comissário atua em nome e por conta do cliente, enquanto no contrato de agência o agente atua em nome e por conta própria.
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